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imputabilita penale dei soggetti giuridici
benché l art. 27 del testo costituzionale decreta che l imputabilità penale è individuale, con il d.lgs. 231/2001, l organo legislativo ha immesso per la prima volta tra le norme nazionali la imputabilità amministrativa/penale dei soggetti giuridici per gli illeciti compiuti dagli individui che agiscono nell ambito esecutivo delle medesime.
in base a tale norma sono perseguibili per il compimento di alcuni illeciti, sia la persona che li ha compiuti, sia l organo in cui questa persona esercita la propria professione, a patto che questi illeciti siano stati commessi a beneficio e in ogni caso a vantaggio dell organo stesso.
l organo sarà considerato non responsabile dell illecito compiuto dal proprio dipendente soltanto nell ipotesi in cui nell ente aziendale siano stati organizzati dei sistemi di pianificazione e amministrazione adatti ad impedire gli illeciti.
le norme di questo decreto sono applicabili agli organismi dotati di soggettività giuridica, alle imprese e compagnie, anche non dotate di soggettività giuridiche; non sono valide per lo stato, gli organi pubblici locali, agli altri organi pubblici non economici, e agli organi aventi incarichi di importanza costituzionale.
le sanzioni imposte sono quella pecuniaria, d interdizione e l espropriazione: le sanzioni d interdizione possono comprendere anche l interruzione provvisoria del lavoro dell impresa e, nelle ipotesi più spiacevoli, nel divieto di svolgere il lavoro.
gli illeciti per cui è presunta l imputabilità penale degli organi sono dettagliatamente annunciati e, sostanzialmente, sono quelli diretti agli enti della pubblica amministrazione: l illegittimo accoglimento di concessioni pubbliche, la malversazione e la corruzione, la frode e la truffa informatica contro lo stato o un organismo pubblico, oltre a qualche illecito aziendale tra cui il falso in bilancio, la falsa rappresentazione e la fraudolenta informazione sociale, e a illeciti come la falsificazione monetaria e carte di credito.
perché venga attuata la svincolante per gli illeciti compiuti dagli individui che operano ai vertici dell azienda devono verificarsi tali circostanze: 1. l organismo deve aver programmato, prima del compimento della fattispecie criminosa, sistemi organizzativi e amministrativi adatti a scongiurare gli illeciti facenti parte della tipologia di quelli che hanno avuto luogo; 2. l organismo abbia dato vita ad un organo (indipendente nella potestà di decisione e verifica) con il dovere di sorvegliare sull andamento e sulla conformità dei sistemi e di occuparsi del loro perfezionamento; 3.
l individuo ha compiuto l illecito trasgredendo in modo disonesto i sistemi organizzativi e amministrativi; 4. non vi é stata mancante o incompleta sorveglianza da parte dell ente di supervisione.
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nell ipotesi in cui questi illeciti sono compiuti da individui con la funzione di dipendenti, al contrario, l organo non è imputabile se questi ultimi non rispettano gli oneri d indirizzo e di sorveglianza e l organo stesso ha impiegato e messo in atto, prima del compimento dell illecito, un sistema di pianificazione, amministrazione e sorveglianza, adatta a impedire gli illeciti facenti parte alle categorie di quelli che hanno avuto luogo.